Corso di formazione per il contrasto al riciclaggio
La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino organizza un corso di formazione sulle tecniche di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo per attività attinenti l’acquisto di oro greggio e commercio di pietre o metalli preziosi. Le lezioni saranno tenute dall’esperto giuridico della Fondazione Banca Centrale e da Ispettori dell’Agenzia di Informazione Finanziaria.
Strtuttura del corso
Sarà articolato in 3 lezioni di due ore ciascuna che si terranno nelle seguenti giornate: 6, 13 e 27 aprile 2017. La location sarà comunicata a seguito delle iscrizioni in ragione del numero dei partecipanti. Termine per l’iscrizione: 20 marzo 2016.
Contenuti
- la Legge 17 giugno 2008 n. 92;
- i misfatti di riciclaggio, autoriciclaggio ed il concorso nel misfatto di riciclaggio;
- obblighi antiriciclaggio a carico delle attività attinenti l’acquisto di oro greggio e commercio di pietre o metalli preziosi: adeguata verifica, registrazione (Sistema Informatico di Base, BIA, Archivio cartaceo), segnalazione, controlli interni, astensione;
- approccio basato sul rischio: assegnazione del rischio potenziale di riciclaggio;
- individuazione delle tecniche e dei metodi impiegati per il riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo;
- controlli ispettivi dell’Agenzia di Informazione Finanziaria;
- le fattispecie penali legate alla legge antiriciclaggio: rapporto con la violazione di obbligo di segnalazione e con la violazione di obbligo di astensione;
- il rischio nel reato fiscale (di terzi).
Il corso si articolerà in 3 lezioni di due ore ciascuna che si terranno nelle seguenti giornate: 6, 13 e 27 aprile 2017. La location sarà comunicata a seguito delle iscrizioni in ragione del numero dei partecipanti. Le lezioni saranno tenute dall’esperto giuridico della Fondazione Banca Centrale e da Ispettori dell’Agenzia di Informazione Finanziaria.
Termine per l’iscrizione: 20 marzo 2016.
Per informazioni
Sul sito web di Banca Centrale (www.bcsm.sm), nella sezione dedicata alla Fondazione, sono reperibili le informazioni relative al corso sulle tecniche di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo per attività attinenti l’acquisto di oro greggio e commercio di pietre o metalli preziosi, la metodologia organizzativa ed i moduli per l’iscrizione.
Fondazione Banca Centrale, via del Voltone n. 120 47890 Repubblica di San Marino / Telefono: 0549 88.52.88 – Fax: 0549 88.54.23 E.mail: fondazione@bcsm.sm
