“La segnalazione delle operazioni sospette ed i segnali di allarme”

San Marino. L’ODCEC (dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili) organizza un evento formativo in collaborazione con GRALE Spin Off Universitario. Università della Campania “Luigi Vanvitelli” dal titolo: “La segnalazione delle operazioni sospette ed i segnali di allarme” e  “L’adeguamento alla IV Direttiva”. Questi i relatori dell’evento, che si svolgerà dalle 9,00 alle 13,00  presso la sala del centro congressi Passepartout – World Trade Center San Marino – Edificio A, Via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana (RSM): Carmine Aloja, Avvocato del Foro di Napoli,  Consulente GRALE Spin Off Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Pietro Marzano, Avvocato del Foro di Napoli, Consulente GRALE Spin Off Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Esponenti AIF – Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino.

Programma dei lavori:
Ore 9:00 – Registrazione dei partecipanti e saluto di benvenuto
Ore 9:30 – Avv. Carmine Aloja Consulente GRALE Spin Off Universitario: “Il principio di collaborazione attiva del Dottore Commercialista e la conoscenza del cliente – Gli indicatori di anomalia”
Ore 10:15 – Avv. Pietro Marzano Consulente GRALE Spin Off Universitario: “L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ed i casi di esonero del professionista”
Ore 11:00 – Coffee break
Ore 11:30 – Rappresentante AIF “Cenni sulla nuova normativa secondaria per i professionisti” A seguire conclusioni e dibattito.